https://www.dagelijksestandaard.nl/media/witwassen-door-de-media-moordverdachte-adil-q-plotseling-arbeidsmigrant-uit-italie-genoemd
Search
Discover new people, create new connections and make new friends
-
0 Comments 0 Shares 420 Views
-
https://indignatie.nl/hoe-cocainehandelaren-geld-van-drugskartels-witwassen/0 Comments 0 Shares 684 Views
-
Bunq beboet: 2,6 miljoen voor falende witwascontroles
De Nederlandsche Bank heeft internetbank Bunq een boete opgelegd omdat de witwascontroles tussen januari 2021 en mei 2022 tekortschoten. Bunq gaat in beroep tegen de boete.
#Bunq #DNB #Witwassen #Bankensector
https://nos.nl/artikel/2579828-boete-voor-internetbank-bunq-wegens-onvoldoende-onderzoek-naar-witwassenBunq beboet: 2,6 miljoen voor falende witwascontroles De Nederlandsche Bank heeft internetbank Bunq een boete opgelegd omdat de witwascontroles tussen januari 2021 en mei 2022 tekortschoten. Bunq gaat in beroep tegen de boete. #Bunq #DNB #Witwassen #Bankensector https://nos.nl/artikel/2579828-boete-voor-internetbank-bunq-wegens-onvoldoende-onderzoek-naar-witwassen0 Comments 0 Shares 1K Views -
Oud-Jumbo-topman krijgt celstraf voor witwassen
Voormalig Jumbo-directeur Frits van Eerd is door de rechtbank veroordeeld tot 24 maanden cel voor witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. De gevallen topman ontving grote sommen contant geld uit criminele activiteiten en lichtte zelfs zijn eigen bedrijf op.
#Jumbo #Witwassen #Rechtspraak #Nieuws
https://nos.nl/artikel/2577851Oud-Jumbo-topman krijgt celstraf voor witwassen Voormalig Jumbo-directeur Frits van Eerd is door de rechtbank veroordeeld tot 24 maanden cel voor witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. De gevallen topman ontving grote sommen contant geld uit criminele activiteiten en lichtte zelfs zijn eigen bedrijf op. #Jumbo #Witwassen #Rechtspraak #Nieuws https://nos.nl/artikel/25778510 Comments 0 Shares 1K Views -
Cryptokaarten: handig of achterdeur voor criminelen?
Steeds meer mensen gebruiken cryptokaarten alsof het gewone bankpassen zijn. Handig voor betalingen, maar een zorg voor politie en experts: criminelen gebruiken ze om geld wit te wassen, vaak buiten zicht van Nederlandse toezichthouders.
Visa en Mastercard moeten meer verantwoordelijkheid nemen, zeggen cybercrime-experts.
#cryptokaart #witwassen #cybercrime #fintech
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2576325Cryptokaarten: handig of achterdeur voor criminelen? Steeds meer mensen gebruiken cryptokaarten alsof het gewone bankpassen zijn. Handig voor betalingen, maar een zorg voor politie en experts: criminelen gebruiken ze om geld wit te wassen, vaak buiten zicht van Nederlandse toezichthouders. Visa en Mastercard moeten meer verantwoordelijkheid nemen, zeggen cybercrime-experts. #cryptokaart #witwassen #cybercrime #fintech https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/25763250 Comments 0 Shares 1K Views -
🧑⚖️ Rechtszaak rond ex-CEO Jumbo van start
Vandaag begint de rechtszaak tegen de voormalige topman van Jumbo. Wat ging eraan vooraf? Van witwasonderzoek tot vastgoeddeals – dit is de voorgeschiedenis. 🕵️♂️
#Jumbo #Rechtszaak #Nieuws #Justitie #Topman #Witwassen
https://www.rtl.nl/nieuws/economie/video/64da0fb5-4847-4bc0-8276-aefc0b9d37a3/zaak-tegen-oud-topman-jumbo-begint-dit🧑⚖️ Rechtszaak rond ex-CEO Jumbo van start Vandaag begint de rechtszaak tegen de voormalige topman van Jumbo. Wat ging eraan vooraf? Van witwasonderzoek tot vastgoeddeals – dit is de voorgeschiedenis. 🕵️♂️ #Jumbo #Rechtszaak #Nieuws #Justitie #Topman #Witwassen https://www.rtl.nl/nieuws/economie/video/64da0fb5-4847-4bc0-8276-aefc0b9d37a3/zaak-tegen-oud-topman-jumbo-begint-dit0 Comments 0 Shares 1K Views -
Advocaat Maria Vasii en getuigen: Meer dan 400 miljard euro van de EU voor corona-moordcontracten en het witwassen van geld – Nederlands ondertiteld —> https://www.hetanderenieuws.nl/advocaat-maria-vasii-en-getuigen-meer-dan-400-miljard-euro-van-de-eu-voor-corona-moordcontracten-en-het-witwassen-van-geld-nederlands-ondertiteld/ #hetanderenieuwsAdvocaat Maria Vasii en getuigen: Meer dan 400 miljard euro van de EU voor corona-moordcontracten en het witwassen van geld – Nederlands ondertiteld —> https://www.hetanderenieuws.nl/advocaat-maria-vasii-en-getuigen-meer-dan-400-miljard-euro-van-de-eu-voor-corona-moordcontracten-en-het-witwassen-van-geld-nederlands-ondertiteld/ #hetanderenieuws0 Comments 0 Shares 793 Views1
-
💥 NAVO in opspraak: miljoenen witgewassen en geheime info gelekt
Een schokkend corruptieschandaal binnen de NAVO onthult witwaspraktijken en het lekken van gevoelige militaire informatie. Hoe diep zit het? En wie zijn erbij betrokken? De beerput lijkt opengetrokken. 🕵️♂️🌍
#NAVO #Corruptie #GeheimeInformatie #Witwassen #InternationaalNieuws
https://nieuwrechts.nl/104318-corruptieschandaal-navo-witwassen-en-lekken-geheime-informatie/💥 NAVO in opspraak: miljoenen witgewassen en geheime info gelekt Een schokkend corruptieschandaal binnen de NAVO onthult witwaspraktijken en het lekken van gevoelige militaire informatie. Hoe diep zit het? En wie zijn erbij betrokken? De beerput lijkt opengetrokken. 🕵️♂️🌍 #NAVO #Corruptie #GeheimeInformatie #Witwassen #InternationaalNieuws https://nieuwrechts.nl/104318-corruptieschandaal-navo-witwassen-en-lekken-geheime-informatie/
0 Comments 0 Shares 991 Views
English
Deutsch
Dutch
