Suche

https://www.dagelijksestandaard.nl/media/witwassen-door-de-media-moordverdachte-adil-q-plotseling-arbeidsmigrant-uit-italie-genoemd

https://indignatie.nl/hoe-cocainehandelaren-geld-van-drugskartels-witwassen/

Bunq beboet: 2,6 miljoen voor falende witwascontroles De Nederlandsche Bank heeft internetbank Bunq een boete opgelegd omdat de witwascontroles tussen januari 2021 en mei 2022 tekortschoten. Bunq gaat in beroep tegen de boete. #Bunq #DNB #Witwassen #Bankensector https://nos.nl/artikel/2579828-boete-voor-internetbank-bunq-wegens-onvoldoende-onderzoek-naar-witwassen

Oud-Jumbo-topman krijgt celstraf voor witwassen Voormalig Jumbo-directeur Frits van Eerd is door de rechtbank veroordeeld tot 24 maanden cel voor witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. De gevallen topman ontving grote sommen contant geld uit criminele activiteiten en lichtte zelfs zijn eigen bedrijf op. #Jumbo #Witwassen #Rechtspraak #Nieuws https://nos.nl/artikel/2577851

Cryptokaarten: handig of achterdeur voor criminelen? Steeds meer mensen gebruiken cryptokaarten alsof het gewone bankpassen zijn. Handig voor betalingen, maar een zorg voor politie en experts: criminelen gebruiken ze om geld wit te wassen, vaak buiten zicht van Nederlandse toezichthouders. Visa en Mastercard moeten meer verantwoordelijkheid nemen, zeggen cybercrime-experts. #cryptokaart #witwassen #cybercrime #fintech https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2576325

🧑‍⚖️ Rechtszaak rond ex-CEO Jumbo van start Vandaag begint de rechtszaak tegen de voormalige topman van Jumbo. Wat ging eraan vooraf? Van witwasonderzoek tot vastgoeddeals – dit is de voorgeschiedenis. 🕵️‍♂️ #Jumbo #Rechtszaak #Nieuws #Justitie #Topman #Witwassen https://www.rtl.nl/nieuws/economie/video/64da0fb5-4847-4bc0-8276-aefc0b9d37a3/zaak-tegen-oud-topman-jumbo-begint-dit

Advocaat Maria Vasii en getuigen: Meer dan 400 miljard euro van de EU voor corona-moordcontracten en het witwassen van geld – Nederlands ondertiteld —> https://www.hetanderenieuws.nl/advocaat-maria-vasii-en-getuigen-meer-dan-400-miljard-euro-van-de-eu-voor-corona-moordcontracten-en-het-witwassen-van-geld-nederlands-ondertiteld/ #hetanderenieuws

💥 NAVO in opspraak: miljoenen witgewassen en geheime info gelekt Een schokkend corruptieschandaal binnen de NAVO onthult witwaspraktijken en het lekken van gevoelige militaire informatie. Hoe diep zit het? En wie zijn erbij betrokken? De beerput lijkt opengetrokken. 🕵️‍♂️🌍 #NAVO #Corruptie #GeheimeInformatie #Witwassen #InternationaalNieuws https://nieuwrechts.nl/104318-corruptieschandaal-navo-witwassen-en-lekken-geheime-informatie/